Halkbank, ABD’de uzun süredir devam eden ceza davasına ilişkin yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Banka tarafından yapılan açıklamada, yıllardır gündemde olan hukuki sürecin ABD makamlarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Bankanın yaptığı duyuruya göre davanın ABD Adalet Bakanlığı ile yapılan uzlaşma kapsamında sona erdirilmesi planlanıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılan bilgilere göre söz konusu sürecin “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” (Deferred Prosecution Agreement – DPA) kapsamında yürütüleceği belirtildi. Açıklamada bankanın herhangi bir suç kabulünde bulunmadığı özellikle vurgulandı. Bununla birlikte uzlaşma kapsamında bankaya yönelik herhangi bir para cezası uygulanmayacağı da ifade edildi. Bu durum, uzun süredir devam eden davanın bankanın finansal yapısı üzerinde doğrudan bir mali yük oluşturmayacağı şeklinde değerlendiriliyor. Yaklaşık dokuz yıldır devam eden davanın bu aşamaya gelmesi finans piyasalarında dikkatle izlenen gelişmeler arasında yer aldı. Uzmanlar, sürecin sonuçlanmasının bankanın uluslararası finans piyasalarındaki faaliyetleri açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor. Uzlaşmanın tamamlanabilmesi için mahkeme onayı gerekiyor. Mahkemenin anlaşmayı onaylaması halinde davanın tamamen düşmesi ve hukuki sürecin resmen sona ermesi bekleniyor.

Süreç kapsamında bankanın faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir uyum ve değerlendirme raporu hazırlanacak. Bu raporun bağımsız bir uzman kuruluş tarafından hazırlanacağı ve bankanın uyum, iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri içereceği belirtildi., Hazırlanan raporun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile paylaşılacağı ifade edildi. Aynı raporun ABD Güney New York Bölge Savcılığı ile de paylaşılması planlanıyor.

Belgelerin ilgili kurumlara teslim edilmesinin ardından tarafların mahkemeye başvurarak davanın düşürülmesini talep edeceği bildirildi. Mahkemenin bu başvuruyu kabul etmesi halinde Halkbank hakkında uzun süredir devam eden ceza davası tamamen sona erecek. Uzmanlara göre davanın sonuçlanması bankanın uluslararası finans piyasalarındaki konumunu güçlendirebilir. Özellikle küresel bankacılık sistemi içindeki ilişkilerin normalleşmesi ve uluslararası finansman kaynaklarına erişimin kolaylaşması açısından bu gelişmenin olumlu etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.