ABD’li federal yetkililer, kripto para sektörünün en büyük platformlarından biri olan Binance hakkında yeni bir inceleme başlattı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın odağında, platformun İran’a yönelik uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine aracılık etmiş olabileceği yönündeki iddialar bulunuyor. Yetkililer, söz konusu iddiaların doğruluğunu belirlemek amacıyla platform üzerinden gerçekleştirilen bazı büyük ölçekli kripto para işlemlerini detaylı şekilde incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında özellikle İran bağlantılı olduğu iddia edilen kripto para transferleri mercek altına alındı. ABD’li yetkililer, bu işlemlerin uluslararası yaptırım kurallarını dolanmak amacıyla kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için blok zinciri işlem kayıtlarını, platform içi finansal hareketleri ve transferlerin ulaştığı kripto cüzdanlarını analiz ediyor.

Şirket içi belgelerde yer aldığı iddia edilen bilgilere göre yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde kripto varlık İran bağlantılı hesaplara aktarılmış olabilir. Bu transferlerin doğrudan yapılmadığı, bazı aracı kuruluşlar ve farklı finansal kanallar üzerinden yönlendirilmiş olabileceği ileri sürülüyor. İddialara göre söz konusu işlemlerin bir bölümü Hong Kong merkezli bazı aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildi. Yetkililer, bu yöntemin finansal izleme mekanizmalarını zorlaştırmak amacıyla kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle soruşturma kapsamında yalnızca transferlerin kendisi değil, bu işlemlerin arkasındaki kişi ve kurumların bağlantıları da araştırılıyor.

ABD makamları, söz konusu fonların yaptırım listesinde yer alan bazı kişi ve kurumlarla bağlantılı olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca bu transferlerin İran hükümetiyle ilişkili yapılar veya bölgede faaliyet gösteren bazı gruplarla bağlantılı kripto cüzdanlarına ulaşıp ulaşmadığı da inceleniyor. Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer gelişme ise şirket içinde bu işlemleri raporlayan bazı uyum çalışanlarının görevlerinden ayrılması oldu. İddialara göre söz konusu çalışanlar, şüpheli transferlere ilişkin şirket içinde raporlar hazırlamış ve olası yaptırım ihlalleri konusunda yönetime uyarılarda bulunmuştu.

ABD’li savcılar şimdi bu çalışanların ifadelerini alarak soruşturmanın kapsamını genişletmeyi planlıyor. Bu süreçte Binance’in iç denetim mekanizmaları, yaptırımlara uyum politikaları ve risk kontrol süreçlerinin de ayrıntılı şekilde incelendiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu soruşturma, kripto para sektöründe faaliyet gösteren büyük platformların uluslararası yaptırımlar ve finansal düzenlemelere uyum konusundaki sorumluluklarını yeniden gündeme getirebilir. Özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren kripto borsalarının uyum ve denetim süreçlerinin önümüzdeki dönemde daha sıkı şekilde incelenmesi bekleniyor.